(资料图片仅供参考)
近日
兰州公安七里河分局
经侦大队
历时两年
多次转战广东、宁夏、陕西等省市
成功侦破1起地下钱庄案
抓获犯罪嫌疑人1名
2021年8月19日，分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队侦办的“洒某某涉嫌洗钱案”线索：挖掘出特大地下钱庄犯罪网络，累计交易金额人民币2426.44亿元，外币约6617.51万美元，涉及新疆、甘肃、宁夏、浙江、福建、广东等6省多地市，且部分嫌疑人与毒品犯罪、走私犯罪关系密切。接到线索后，大队侦查员立即展开调查，从甘肃籍洒某某等人非法经营、洗钱的犯罪团伙中排查出我辖区涉案人员马某长期于广州、甘肃等地的“外汇黑市”从事非法买卖外汇业务的犯罪事实。
为搜集证据，侦查人员历经两年，多次前往多家银行机构进行研判分析，先后多次转战广东、宁夏、陕西等省市进行走访调查，在当地警方的大力协助和配合下，查实犯罪嫌疑人马某使用自己及其亲属名下银行账户进行人民币换美元交易294次，合计总金额人民币1295万余元的犯罪事实。
经审讯，犯罪嫌疑人马某如实供述了其犯罪事实。目前，马某已被分局依法刑事拘留。该案仍在进一步深挖扩线侦查中。
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